本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)責(zé)任。

公司董事會(huì)于2017年4月27日在香港華潤(rùn)大廈50樓召開會(huì)議。會(huì)議應(yīng)出席董事8人，實(shí)際出席董事8人。國(guó)務(wù)院國(guó)有重點(diǎn)大型企業(yè)監(jiān)事會(huì)列席會(huì)議。會(huì)議符合公司法、公司章程和董事會(huì)議事規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。

會(huì)議由董事長(zhǎng)傅育寧先生主持，會(huì)議聽取了執(zhí)委會(huì)行使董事會(huì)授權(quán)情況的報(bào)告、董事會(huì)第一次會(huì)議決議落實(shí)情況的報(bào)告、2017年審計(jì)工作報(bào)告和2017年風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告，初步審議了公司高級(jí)管理人員業(yè)績(jī)考核辦法、高級(jí)管理人員薪酬激勵(lì)管理辦法，并以投票表決方式逐項(xiàng)審議通過了以下議案：

一、審議通過了《關(guān)于2016年財(cái)務(wù)決算的議案》。

表決結(jié)果：同意8票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

二、審議通過了《關(guān)于2016年工資總額清算和2017年工資總額預(yù)算方案的議案》

表決結(jié)果：同意8票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

三、審議通過了《關(guān)于2017年對(duì)外捐贈(zèng)計(jì)劃的議案》。

表決結(jié)果：同意8票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

特此公告。                        

華潤(rùn)集團(tuán)董事會(huì)
二零一七年四月二十七日