本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)責(zé)任。

公司董事會(huì)于2018年7月25日在惠州小徑灣華潤(rùn)大學(xué)召開會(huì)議。會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席董事7人。公司管理層列席會(huì)議。會(huì)議符合公司法、公司章程和董事會(huì)議事規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。

會(huì)議由董事長(zhǎng)傅育寧先生主持。會(huì)議聽取了執(zhí)委會(huì)行使董事會(huì)授權(quán)情況的報(bào)告、集團(tuán)2018年上半年工作報(bào)告，開展了“華潤(rùn)集團(tuán)科技創(chuàng)新工作研討”，通報(bào)了國(guó)務(wù)院國(guó)資委增加集團(tuán)擬發(fā)展產(chǎn)業(yè)的意見，并以投票表決方式審議通過了以下議案：

一、審議通過了《關(guān)于華潤(rùn)股份2017年度分紅的議案》

表決結(jié)果：同意7票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

二、審議通過了《關(guān)于華潤(rùn)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)班子2018年度業(yè)績(jī)合同的議案》

表決結(jié)果：同意7票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

                           華潤(rùn)集團(tuán)董事會(huì)
二〇一八年七月二十五日