本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)責(zé)任。

公司董事會(huì)于2018年10月23日在惠州小徑灣華潤大學(xué)召開會(huì)議。會(huì)議應(yīng)出席董事6人，實(shí)際出席董事6人。公司管理層列席會(huì)議。會(huì)議符合公司法、公司章程和董事會(huì)議事規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。

會(huì)議由董事長傅育寧先生主持。會(huì)議聽取了執(zhí)委會(huì)行使董事會(huì)授權(quán)情況的報(bào)告、華潤集團(tuán)企業(yè)年金工作報(bào)告、華潤產(chǎn)業(yè)基金運(yùn)作與風(fēng)控情況報(bào)告，聽取了外部董事履職意見和建議，并以投票表決方式審議通過了以下議案：

一、關(guān)于2017年度華潤集團(tuán)經(jīng)營班子業(yè)績考核與績效年薪兌現(xiàn)的議案

表決結(jié)果：同意6票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

二、關(guān)于修訂《華潤股份有限公司章程》的議案

表決結(jié)果：同意6票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

三、關(guān)于《華潤集團(tuán)經(jīng)理人關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的議案

表決結(jié)果：同意6票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

四、關(guān)于華潤集團(tuán)相關(guān)煤炭資產(chǎn)移交方案的議案

表決結(jié)果：同意6票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

國務(wù)院國資委宣布了公司董事會(huì)調(diào)整事宜，郭濤先生在本次董事會(huì)會(huì)后不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，聘任何文波先生為公司董事。董事會(huì)感謝郭濤先生在擔(dān)任公司董事期間作出的積極貢獻(xiàn)！

                           華潤集團(tuán)董事會(huì)
二〇一八年十月二十三日