本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)責(zé)任。

公司董事會(huì)于2023年9月22日召開(kāi)會(huì)議。會(huì)議應(yīng)出席董事8人，實(shí)際出席8人。會(huì)議符合公司法、公司章程和董事會(huì)議事規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。董事會(huì)傳達(dá)了二十屆中審委第一次會(huì)議精神，通報(bào)了2022年度集團(tuán)董事會(huì)評(píng)價(jià)意見(jiàn)，聽(tīng)取了董事長(zhǎng)、總經(jīng)理行使董事會(huì)授權(quán)情況報(bào)告，審議了華潤(rùn)集團(tuán)2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行計(jì)劃等議案，開(kāi)展了戰(zhàn)略專題研討。

董事會(huì)審議通過(guò)了以下議案：

一、華潤(rùn)集團(tuán)2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行計(jì)劃

表決結(jié)果：同意8票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

二、關(guān)于設(shè)立董事會(huì)監(jiān)督委員會(huì)的議案

表決結(jié)果：同意8票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

三、關(guān)于華潤(rùn)集團(tuán)2023年審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃調(diào)整的議案

表決結(jié)果：同意8票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

四、華潤(rùn)集團(tuán)審計(jì)整改情況報(bào)告

表決結(jié)果：同意8票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

華潤(rùn)集團(tuán)董事會(huì)

2023年9月22日